Генеральная прокуратура Российской Федерации сможет
проверять вклады чиновников в зарубежных банках
С 06.08.2019 вступит в законную силу Федеральный закон от
06.02.2019 № 5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях противодействия коррупции».
Указанным Федеральным законом Генеральной прокуратуре РФ
предоставлено право при необходимости направлять запрос в Банк России, который,
в свою очередь, будет обращаться в центральный банк и/или иной орган надзора
иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к
иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении имеющейся
у них информации о наличии у лиц, которым запрещается открывать и иметь счета и
вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории РФ, владеть или пользоваться иностранными
финансовыми инструментами, счетов, наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, и/или иностранных
финансовых инструментов.
Порядок и условия взаимодействия Генеральной прокуратуры РФ
и Банка России будут определяться соглашением.
Полученную от Банка России информацию Генеральная
прокуратура РФ будет предоставлять органам, подразделениям и должностным лицам,
уполномоченным на осуществление проверки соблюдения лицом запретов и
ограничений. Данные органы, подразделения и должностные лица не вправе
раскрывать третьим лицам информацию о наличии у лиц, которым запрещается
открывать и иметь счета в иностранных банках, расположенных за рубежом, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Заместитель прокурора
Кузоватовского района А.А. Немов